2023-03-02 09:28

报告:2 月涉事金额涨幅高达 759%!警方侦破特大涉虚拟币诈骗案

10.7万

中科链源-SAFEIS数据显示,2月份,安全事件数量和涉事金额双双上涨,尤其是攻击事件涉事金额上涨幅度高达759%,安全形势有所恶化。

2月安全事件数量总计32起,环比上涨约16%,其中,国内涉数字货币案件5起,环比上涨态势显著;骗局事件发生18起,仍然处于高位趋稳的态势,仍占据最大比重,占比高达49%;攻击事件发生13起,有一定程度上的回落;危机&暴雷事件发生1起,良好态势并没有根本改变。

2月份,攻击事件涉事总金额约1.2亿美元,环比涨幅高达759%;骗局事件损失总金额超过604万美元,环比降幅约33%,延续下降趋势。


国内涉数字货币案件


2月2日,大庆市公安局肇源县局成功侦破利用虚拟货币“洗钱”案,一举6名主要犯罪嫌疑人,扣押虚拟币7000余个,涉案金额300余万元;

2月8日,玉门市公安局破获了一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获嫌疑人2名,涉案金额达300余万元;

2月10日,酒泉市公安局玉门油田分局成功打掉利用虚拟货币(USDT)转移涉诈资金洗钱的犯罪团伙,共抓获团伙嫌疑人4名,追缴违法所得10万余元;

2月17日,湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案,涉案人员40余人,涉案金额超过千万人民币;

2月18日,兰州市公安局成功侦破“1·02”特大电信网络诈骗案,一举抓获犯罪嫌疑人35名,冻结涉案财物近百万元,据悉,该案犯罪嫌疑人以网上投资虚拟货币为名,诱骗受害人通过虚假交易平台不断买进卖出,向指定账户转账巨额资金。


骗局事件


2月5日,Polygon链加密项目YAYO发生发生Rug pull,其代币YAYO(0xf...f2B)币价最大跌幅超过81%,诈骗者获利约8万美元;

2月5日,BNB Chain加密项目DOXED发生Rug pull,其代币DOX(0xE...84e)币价最大跌幅超过99%,诈骗者获利约3万美元;

2月7日,BNB Chain加密项目LianGo Protocol发生Rug pull,其代币LGT(0x6...5D8)币价最大跌幅超过97%,诈骗者获利约14万美元;

2月7日,以太坊加密项目TwitFi发生Rug pull,其代币TWT(0x6...5D8)币价最大跌幅超过69%,诈骗者获利约160万美元;

2月8日,0xc53f开头的地址遭受“零代币转账(0 token transfers)”骗局,共计损失了124万枚USDC(价值约124万美元)

2月8日,BNB Chain加密项目Zoinks发生Rug pull,其代币HZUSD(0xC...0fb )币价最大跌幅超过96%,诈骗者获利约7万美元;

2月9日,BNB Chain加密项目OBB发生Rug pull,其代币OBB(0xD...C30 )币价最大跌幅超过98%,诈骗者获利约16万美元;

2月10日,BNB Chain加密项目Moon发生Rug pull,其代币MOON(0x5...f0a )币价最大跌幅超过99%,诈骗者获利超过4万美元;

2月12日,BNB Chain加密项目MarsMiner发生Rug pull,其代币MMT(0xc...82A )币价最大跌幅超过79%,诈骗者获利约6万美元;

2月14日开始,加密项目Yosei、PRJ Tzumi和CyberBots Official陆续推销能耗尽用户钱包资产的mint骗局;

2月16日,近日出现四个蜜罐骗局,诈骗者获利已超过130万美元;

2月19日,BNB Chain加密项目TG发生Rug pull,其代币TG(0x7...377 )币价最大跌幅超过95%,诈骗者获利约17万美元;

2月19日,BNB Chain加密项目SATT KING发生Rug pull,其代币Satt King(0x2...BDD)币价最大跌幅超过99%,诈骗者获利超过5万美元;

2月19日,推特上出现加密Compusophy项目的骗局,诈骗者获利约8万美元;

2月22日,BNB Chain加密项目Snowfall Protocol发生Rug pull,其代币SNW(0x8...223)币价最大跌幅超过97%,诈骗者获利约17万美元;

2月22日,BNB Chain加密项目Dynamic发生Rug pull,其代币DYNA(0x5...f79)币价最大跌幅超过93%,诈骗者获利约2万美元;

2月24日,BNB Chain加密项目NFTCloud发生Rug pull,其代币CLOUD(0x5...B66)币价最大跌幅超过75%,诈骗者获利约8万美元;

2月27日,BNB Chain加密项目MBE Meta Chain发生Rug pull,其代币MBANK(0x3...e11)币价最大跌幅超过99%,诈骗者获利约75万美元;


攻击事件


2月1日,印度加密货币交易所Bitbns遭受黑客攻击,损失约750万美元;

2月2日,加密协议BonqDAO和AllianceBlock遭受黑客漏洞攻击,损失共计约8800万美元;

2月3日,加密货币交易所Orion Protocol遭受黑客发起的重入攻击,损失总计约300万美元,攻击者已将部分盗取的资金转移至混币器Tornado Cash;

2月7日,多链DEX项目CoWSwap遭受黑客攻击,攻击者非法获利551枚BNB(价值约18万美元)并已转移至混币器Tornado Cash;

2月10日,加密项目dForcenet遭受黑客闪电贷攻击,攻击者非法获利约370万美元,目前攻击者已归还全部被盗资金;

2月15日,跨链项目Multichain的Anyswap V4 Router合约遭受抢跑攻击,攻击者获利约13万美元;

2月17日,AVAX链加密项目Platypus因合约漏洞遭受黑客攻击,损失约900万美元;

2月17日,Dexible项目合约遭受到黑客攻击,损失约154万美元;

2月19日,BNB Chain加密项目Baby Doll因合约漏洞遭受黑客攻击,损失约1万美元;

2月20日,AMM流动性管理协议Revert Finance因合约漏洞遭受黑客攻击,损失约3万美元;

2月23日,知名蓝筹NFT项目无聊猿BAYC被盗取,攻击者以89.9ETH的价格出售,非法获利约15万美元;

2月24日,加密项目Shata Capital遭受黑客攻击,损失约514万美元,3045枚ETH已被转移至混币器Tornado Cash;

2月27日,加密项目Swapx因合约漏洞遭受黑客攻击,损失超过31万美元;


危机&暴雷事件


2月25日,意大利加密货币交易所The Rock Trading曝出流动性问题,已暂停提币等业务;


结语


2月份,骗局事件仍是最频发同时也是最值得普通用户关注的安全事件,从公链分布来看,BNB Chain(币安智能链)始终是骗局事件最为集中的领域。攻击事件平均涉事金额暴涨值得警惕。

本文链接:https://www.aixinzhijie.com/media/6806716
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